Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 08 февраля 2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 08 февраля 2023 г., протокол № 01/2023.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить и ввести в действие внутренние нормативные документы:
- Политику по управлению операционным риском АО «ОТП Банк» (Приложение 1);
- Политику по управлению операционным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 2);
- Порядок взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском (Приложение 3);
- Порядок взаимодействия подразделений Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» при управлении операционным риском (Приложение 4);
- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска АО «ОТП Банк» (Приложение 5);
- Положение об организации управления риском потери деловой репутации и качественными потерями от событий операционного риска Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 6);
- Положение об организации управления правовым риском АО «ОТП Банк» (Приложение 7);
- Положение об организации управления правовым риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 8);
- Положение по управлению модельным риском АО «ОТП Банк» (Приложение 9)».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска в целом по АО «ОТП Банк» и по Банковской Группе в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» на 2023 год (Приложение 10)».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить лимиты концентраций операционного риска АО «ОТП Банк» и сигнальные значения на 2023 год (Приложение 11)».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» на 2023 год (Приложение 12)».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 09.02.2023г.